Články a média

Změny v povinnosti oznámit kontaktní osobu dle zákona o AML

03. 02. 2025

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákon o AML, požaduje po osobách povinných, kterými jsou mimo jiné realitní zprostředkovatelé, daňový poradci, osoby zabývající se nákupem a prodejem nemovitostí, pojišťovací zprostředkovatelé, samostatný likvidátor pojistných událostí, či směnárníci a mnoho dalších, oznámení tzv. kontaktní osoby finančnímu analytickému úřadu (FAU).

Rozšíření okruhu povinných osob přinesla novela zákona o AML, která se stala účinná dne 30.12.2024. Kontaktní osobou bude osoba, se kterou bude FAU v případě potřeby přímo komunikovat. Je-li povinnou osobou fyzická osoba, pak oznámí FAU sama sebe. Právnické osoby mohou určit kontaktní osobou pouze svého zaměstnance či člena statutárního orgánu, nemohou tedy tuto pozici outsourcovat u jiné osoby.

V případě, že jste již svou kontaktní osobu FAU oznámili před 1.2.2025, tak je nutné tuto akci zopakovat, neboť nyní je povinné využít oficiálního formuláře, jež obsahuje také nové údaje, které jste zatím FAU nesdělili.

Předmětný formulář není dle našeho názoru nikterak složitý a jeho vyplnění trvá maximálně 15 minut. Tento můžete najít zde: https://fau.gov.cz/…elem-obchodu.

Povinná osoba musí svou kontaktní osobu určit do 30 dní od chvíle, kdy se stala povinou osobou dle zákona o AML. Dále nezapomeňte ohlásit každou změnu do 15 dní ode dne jejího vzniku, vč. ukončení činnosti s níž je tato povinnost spojena.

Mgr. Bc. Julie Gryciková
advokátní koncipientka

Zpět na předchozí stránku